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    湖北十堰农村商业银行关于召开2020年度股东大会的公告

    来源:湖北十堰农商银行办公室     作者:十堰站点管理员      日期:2021年03月11日

      各位股东:

      根据《湖北十堰农村商业银行股份有限公司章程》的规定,经董事会审议通过,决定召开2020年度股东大会。现将有关事项公告如下:

      一、会议时间:2021年3月27日下午16:00。

      二、会议地点:本行11楼会议室。

      三、出席会议对象:

      (一)进行权益登记的全体股东(因故不能出席会议的股东可授权代理人出席);

      (二)本行董事、监事及高级管理人员;

      (三)本行聘请的见证律师。

      四、会议主要内容:

      (一)关于审议《湖北十堰农村商业银行董事会2020年度工作报告》的提案;

      (二)关于审议《湖北十堰农村商业银行监事会2020年度工作报告》的提案;

      (三)关于审议《余祥林、朱杰斌、辛明宏等3位同志辞去湖北十堰农村商业银行董事会董事职务》的提案;

      (四)关于审议《增补冯木林、王保国、肖发大为湖北十堰农村商业银行第二届董事会董事》的提案;

      (五)关于审议《湖北十堰农村商业银行2020年利润分配方案》的提案;

      (六)关于审议《湖北十堰农村商业银行2020年财务预算执行情况及2021年财务预算报告》的提案;

      (七)关于审议《湖北十堰农村商业银行2021年-2025年发展战略规划》的提案;

      (八)关于审议《湖北十堰农村商业银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2020年度履职情况评价报告》的提案;

      (九)关于审议《湖北十堰农村商业银行关联交易管理情况报告》的提案;

      (十)关于审议《湖北十堰农村商业银行2020年固定资产投资执行情况及2021年投资计划》的提案;

      (十一)关于审议《修改湖北十堰农村商业银行<章程>》的提案;

      (十二)关于审议《湖北十堰农村商业银行聘任会计师事务所》的提案;

      (十三)审议其他提案。

      五、股东权益登记:

      (一)登记时间:2021年3月10日--3月23日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。

      (二)登记地点:本行12楼1203室。

      (三)登记方式:

      1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记;委托代理人出席会议的,需由受托人持书面授权委托书(格式附后)并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

      2.法人股东。法定代表人出席会议的,须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记;委托代理人出席会议的,另需由受托人持书面授权委托书(格式附后)、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。

      3.上述登记资料需提供复印件(A4纸),复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名(公司加盖公章)。无故不参加会议或不委托代理人参加,将视同放弃本次会议表决权。

      4.会议联系方式:曹先生   0719-8659129

      特此公告。

      附件:1.湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会会议回执

      2.湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会授权委托书

      湖北十堰农村商业银行董事会

      2021年3月8日

     

     附件1:

      湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会

      会议回执

      湖北十堰农村商业银行董事会:

      本人持有湖北十堰农村商业银行股份      万股,经股权登记确认所持表决权为有效表决权。愿意亲自或委托       出席湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会,特此书面回复。

      出席人签名(法人盖章):

      出席人联系电话:

      签署日期:2021年   月   日

      

      附件2:

      湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会

      授权委托书

      湖北十堰农村商业银行董事会:

      兹授权委托              先生/女士代表本人出席于2021年3月27日在贵行召开湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人姓名:

      委托人身份证号码:

      委托人持股数:      万股

      代理人签名:

      代理人身份证号码:

      委托期限:本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

      委托日期:2021年   月   日

      注:以上授权委托书格式仅供参考,股东可参照上述格式自制,并于股东权益登记时一并报送。

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