各位股东：

　　根据《湖北十堰农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经董事会审议通过，决定召开2020年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2021年3月27日下午16：00。

　　二、会议地点：本行11楼会议室。

　　三、出席会议对象：

　　（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

　　（二）本行董事、监事及高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师。

　　四、会议主要内容：

　　（一）关于审议《湖北十堰农村商业银行董事会2020年度工作报告》的提案；

　　（二）关于审议《湖北十堰农村商业银行监事会2020年度工作报告》的提案；

　　（三）关于审议《余祥林、朱杰斌、辛明宏等3位同志辞去湖北十堰农村商业银行董事会董事职务》的提案；

　　（四）关于审议《增补冯木林、王保国、肖发大为湖北十堰农村商业银行第二届董事会董事》的提案；

　　（五）关于审议《湖北十堰农村商业银行2020年利润分配方案》的提案；

　　（六）关于审议《湖北十堰农村商业银行2020年财务预算执行情况及2021年财务预算报告》的提案；

　　（七）关于审议《湖北十堰农村商业银行2021年-2025年发展战略规划》的提案；

　　（八）关于审议《湖北十堰农村商业银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2020年度履职情况评价报告》的提案；

　　（九）关于审议《湖北十堰农村商业银行关联交易管理情况报告》的提案；

　　（十）关于审议《湖北十堰农村商业银行2020年固定资产投资执行情况及2021年投资计划》的提案；

　　（十一）关于审议《修改湖北十堰农村商业银行<章程>》的提案；

　　（十二）关于审议《湖北十堰农村商业银行聘任会计师事务所》的提案；

　　（十三）审议其他提案。

　　五、股东权益登记：

　　（一）登记时间：2021年3月10日--3月23日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　（二）登记地点：本行12楼1203室。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书（格式附后）并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

　　2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书（格式附后）、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。

　　3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

　　4.会议联系方式：曹先生   0719-8659129

　　特此公告。

　　附件：1.湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会会议回执

　　2.湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会授权委托书

　　湖北十堰农村商业银行董事会

　　2021年3月8日

　

　附件1：

　　湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会

　　会议回执

　　湖北十堰农村商业银行董事会:

　　本人持有湖北十堰农村商业银行股份      万股，经股权登记确认所持表决权为有效表决权。愿意亲自或委托       出席湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会，特此书面回复。

　　出席人签名（法人盖章）：

　　出席人联系电话：

　　签署日期：2021年   月   日

　　

  附件2：

　　湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会

　　授权委托书

　　湖北十堰农村商业银行董事会：

　　兹授权委托              先生/女士代表本人出席于2021年3月27日在贵行召开湖北十堰农村商业银行2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：      万股

　　代理人签名：

　　代理人身份证号码：

　　委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

　　委托日期：2021年   月   日

　　注：以上授权委托书格式仅供参考，股东可参照上述格式自制，并于股东权益登记时一并报送。